26 февраля 2008 года состоялось Общее собрание акционеров ОАО «ЗН КИФ «Пилот-Портфолио».
Принятые решение по наиболее важным вопросам деятельности Общества:
1. Об утверждении договора с компанией по управления активами об управлении активами Общества в новой редакции.
Принято решение:
Утвердить заключенный 25 февраля 2008 года договор № 2 об управлении активами корпоративного инвестиционного фонда ОАО «ЗН КИФ «ПИЛОТ-ПОРТФОЛИО» с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ И АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ «КАСКАД-ИНВЕСТ» (код ЕДРПОУ 34059773, лицензия на осуществление деятельности по управлению активами институционных инвесторов (деятельность по управления активами) серия АВ № 318262 выдана ДКЦБФР 28.04.2007 г.).
2. Об утверждении договора с хранителем об обслуживании активов Общества в новой редакции.
Принято решение:
Утвердить заключенный 25 февраля 2008 года договор № 250208/1-КИФ; ДО-8 об обслуживании активов корпоративного инвестиционного фонда ОАО «ЗН КИФ «ПИЛОТ-ПОРТФОЛИО» с Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант Инвест» (код за ЕДРПОУ 32013602, Лицензия на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - деятельность по выпуску и обращению ценных бумаг, депозитарная деятельность хранителя ценных бумаг (серия АВ № 389650, выданная ГКЦБФР 25.12.2007 г).
3. О передаче полномочий общих собраний акционеров Наблюдательному совету.
Принято решение:Возложить на Наблюдательный Совет Общества отдельные функции, которые принадлежат к компетенции Общих Собраний Акционеров, а именно:
- решение вопроса о приобретении Обществом акций, выпускаемые им;
- утверждения изменений и дополнений к Положению о выкупе акций ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ПИЛОТ-ПОРТФОЛИО»;
- утверждения изменений и дополнений к Положению о Наблюдательном Совете ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ПИЛОТ-ПОРТФОЛИО»;
- утверждения изменений и дополнений к Положению об общих собраниях акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ПИЛОТ-ПОРТФОЛИО».
4. Определение основных направлений деятельности Общества и утверждения его планов.
Принято решение:Утвердить следующие направления деятельности Общества на 2008 год:
- привлечение денежных средств совместного инвестирования. Приоритетными заданиями этого направления деятельности определяются разработка и внедрение маркетинговой стратегии и плана коммуникаций;
- формирование эффективное инвестиционного портфеля на основании инвестиционной декларации Общества. Приоритетными заданиями этого направления деятельности определяются:
- формирование портфеля акций украинских предприятий: 60% акций компаний высокой капитализации и направления 40 % денежных средств на фондовый рынок с целью использования для трейдинга на основании текущей рыночной конъюнктури;
- спекулятивные операции на рынке драгоценных металлов;
- поддержка денежной депозитной базы на уровне 5-10 % привлеченных средств.
5. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете, Положении об Общих собраниях акционеров, Положении о выкупе акций Общества.
Принято решение:
- Утвердить «Положение о Наблюдательном Совете ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ПИЛОТ-ПОРТФОЛИО».
- Утвердить «Положение об Общих собраниях акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ПИЛОТ-ПОРТФОЛИО».
- Утвердить «Положение о выкупе акций ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ПИЛОТ-ПОРТФОЛИО».
6. О составе Наблюдательного Совета и избрания членов Наблюдательного Совета.
Принято решение:
- Утвердить состав Наблюдательного Совета Общества в количестве 3 (три) лица.
- Доизбрать в состав Наблюдательного Совета Общества двух акционеров - физических лиц.
|
